Adresaci: księgowi, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów finansowych, 

Program:

1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
2. Zdefiniowanie obowiązków jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka.
5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client"- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
8. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
9. Szkolenie - obowiązki edukacyjne.
10. Rejestr działalności na rzecz spółek i inne rejestry działalności regulowanej.
11. RODO w obszarze AML
12. Najnowsze interpretacje, orzeczenia, komunikaty GIIF i inne praktyczne wytyczne w obszarze AML